当你购买USDT的时候, 对方会要求你提供银行流水或者交易历史等资金凭证。这不仅仅是走个形式, 本质上是交易对手对你资金来源进行合规性核查的一个必要环节。
这个步骤绝对不是多余的。如果你做得OTC场外交易多了, 你就会逐渐发现这一实际操作流程。它不仅保护了平台的安全, 其实也在保护你和我这两方交易者的各自权益。
在OTC交易的过程当中, 卖方必须要在放款之前去确认一下买方的那些流水是否是真实存在的这样一个情况,以此来防止说会收到被冻结或者是有异常情况的那些资金。银行流水这个东西就是能够去证明资金的来历是正当的, 这一点确实是非常的重要, 这样做下去的话就可以降低双方因为风控而出现问题的那些概率。
部分平台还要求流水和实名信息相互匹配, 这个是反洗钱领域里非常常规的一种操作手段。如果你能够提供清楚的银行转账记录, 那么就可以加快成交速度, 从而减少那些因为来回反复沟通而产生的时间成本。
建议你尽早准备好过去三个月内的转账记录, 要让账户里流水的实际金额和在交易中的购买金额保持一个大致的对等状态, 以此来避免因被风控系统怀疑为不正常的资金往来, 而导致订单直接被拒绝的情况发生。
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